浙江中德自控科技股份有限公司

　　*屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開情況

　　浙江中德自控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)*屆董事會第十六次會議于2016年10月19日在公司會議室召開。本次會議已提*天發出書面通知。

　　會議由公司董事長張忠敏主持，本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司全體監事及部分管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議審議的議案及表決情況

　　經與會全體董事審議，會議以舉手表決方式，通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司向中國農業銀行股份有限公司長興支行申請貸款的議案》，并提請2016年第三次臨時股東大會審議；

　　表決結果：同意票為7票、棄權票為0票，反對票為0票。

　　2、審議《關于公司股東為公司貸款提供擔保的議案》，因關聯董事張忠敏、張德光、張中宜、張德春、張中彪、陳曉華回避表決，致董事會成員不足三人，按照《公司章程》規定，該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　3、審議通過了《關于制定的議案》，并提請2016年第三次臨時股東大會審議；

　　表決結果：同意票為7票、棄權票為0票，反對票為0票。

　　4、審議通過了《關于提請召開2016年第三次臨時股東大會的議案》；

　　表決結果：同意票為7票、棄權票為0票，反對票為0票。

　　三、備查文件

　　(一)公司*屆董事會第十六次會議決議；

　　(二)募集資金管理制度。

　　浙江中德自控科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月20日